Unidad de Inteligencia Financiera

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, informó que la instancia a su cargo presentará una nueva…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y distintas agencias del Gobierno de México, ha bloqueado las cuentas…
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Cuestionado esta mañana sobre el tema, el mandatario aclaró que, aunque la UIF recibió dicha información, “eso no significa que sea culpable” Medina Mora. Luego, aseguró que de…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que este martes se presentarán 11 denuncias ante la Fiscalía General de la República…
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