Unidad de Inteligencia Financiera

En México se cometen unos 30 millones de delitos al año; sin embargo, no hay capacidad institucional para atender el problema y el 98 por ciento de los casos permanece en la impunidad,…
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García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que ya se congelaron…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que a través de 148 denuncias penales presentadas por la presunta realización de…
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Sobre la nueva investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en contra de Rosario Robles, por la presunta venta de reservas cuando encabezó…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) planea presentar en las próximas semanas nuevos cargos por lavado de dinero, soborno y malversación de fondos contra el exdirector de…
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