Unidad de Inteligencia Financiera

Pablo Gómez, titular de la UIF reporta bloqueo de 32,500 millones de pesos por lista de personas bloqueadas. Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
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Alegando falta de objetividad, Lenia Batres queda impedida en revisión de amparo de Ricardo Salinas Pliego La ministra Lenia Batres Guadarrama quedó impedida ayer de participar en…
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Buena decisión renuncia de Santiago Nieto: AMLO. Tras la salida de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente Andrés Manuel López…
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero que involucran depósitos por 321 mil 154 millones de pesos, 2 mil 043 millones de dólares y…
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La Unidad de Inteligencia Financiera firmó un convenio con la Unidad Especializada Contra el Secuestro para ofrecer información de a dónde dirigen las bandas dedicadas a este delito,…
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