UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detectó que en agosto de 2013 comenzaron las transferencias de la Secretaría de…
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Las transferencias por dos mil millones de pesos desde la Secretaría de Gobernación (Segob) a familiares y/o empresas vinculadas con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García…
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En un periodo 13 empresas vinculadas a Fox habrían recibido un total de 700 mdp, por los que no habría declarado ni pagado. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha bloqueado hasta ahora 868 cuentas bancarias –con un acumulado de más de 5 mil…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que a través de 148 denuncias penales presentadas por la presunta realización de…
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