UIF

Denuncia UIF “Cártel Inmobiliario” ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
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Pío López Obrador y David León serán investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la revelación de videos en los que el segundo entrega dinero al hermano del…
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Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ejecutó un acuerdo de bloqueo contra el líder de un sindicato del ramo de…
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Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que la Unidad de Inteligencia Financiera investigue las cuentas del expresidente Felipe…
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