UIF

Con nueva ley UIF podría congelar cuentas de procedencia ilícita. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, agradeció al Senado de la República la…
Lee mas...

UIF rechaza amparo de esposa de Lozoya, sus cuentas bancarias siguen congeladas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda rechazó descongelar las…
Lee mas...

Denuncia UIF “Cártel Inmobiliario” ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
Lee mas...

Pío López Obrador y David León serán investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la revelación de videos en los que el segundo entrega dinero al hermano del…
Lee mas...

Los ex senadores del Partido Acción Nacional (PAN) Ernesto Cordero, Roberto Gil Zuarth, Javier Lozano y Jorge Luis Lavalle son investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera…
Lee mas...