Santiago Nieto

Firman convenio INE y UIF para identificar financiamiento ilícito en campañas. El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un…
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Con nueva ley UIF podría congelar cuentas de procedencia ilícita. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, agradeció al Senado de la República la…
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Pío López Obrador y David León serán investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la revelación de videos en los que el segundo entrega dinero al hermano del…
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Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), rechazó este viernes que exista una investigación en contra del senador priísta Miguel Ángel Osorio…
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La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de los 300 empresarios, entre ellos el expresidente Vicente Fox, que habrían evadido el pago de impuestos por…
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