Lavado de dinero

En cinco meses y medio de esta administración federal se han presentado 54 denuncias por posibles casos de lavado de dinero vinculados con corrupción, huachicoleo y trata de personas,…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), bloqueó cuentas bancarias de una universidad pública estatal, de la cual no reveló el…
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Este día fue interpuesta la primera denuncia contra el lavado de dinero que presenta el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta denuncia va en contra de miembros de la…
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