Lavado de dinero

En el Senado de la República se discutirá una iniciativa para incluir en el catálogo de actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , de la Secretaría de Hacienda Pública, investiga a los Legionarios de Cristo para rastrear supuestos actos de lavado de dinero, ello tras…
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El experto argentino en el estudio del combate al lavado de dinero, Federico Marastoni, señala que México debe concentrarse mucho más en combatir el narcotráfico que las operaciones…
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Las fallas en la definición de “la protección del bien jurídico” impiden que las persecuciones por el delito de lavado de dinero se desarrollen con eficacia, aseguró Federico Marastoni…
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La fiscal especializada en combate a la corrupción del estado de Quintana Roo Dra. Rosaura Villanueva Arzapalo participa en la CDMX en la importante conferencia “ a un año de la…
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