OFAC alerta a empresas y bancos sobre nexos con cárteles mexicanos designados como terroristas

Mediante un comunicado emitido, OFAC alerta a empresas y bancos sobre nexos con cárteles mexicanos designados como terroristas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una alerta hoy para que empresas y entidades financieras reduzcan cualquier tipo de interacción con los seis grupos de narcotráfico mexicanos que fueron designados como Organizaciones Terroristas Globales, incluidos el Cártel de Sinaloa, del Golfo, Jalisco Nueva Generación, del Noreste, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

La OFAC notificó mediante un comunicado en su sitio web que aplicó las designaciones a dichas organizaciones que emitió el Departamento de Estado el pasado 20 de febrero de 2025, incorporándolas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas. A excepción de Cárteles Unidos, las demás entidades ya habían sido designadas previamente por otras autoridades de la OFAC.

En el comunicado la agencia especifica que por ello se prohíbe a los estadunidense realizar transacciones con estas organizaciones sin una autorización especial. También se estableció la prohibición para extranjeros de facilitar o conspirar para que ciudadanos estadunidenses violen dichas sanciones.

Con información de La Jornada https://acortar.link/HCTKAX

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