Firman convenio INE y UIF para identificar financiamiento ilícito en campañas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un convenio con el cual identificarán financiamiento ilícito en el proceso electoral 2020-2021.
Durante la firma, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que las autoridades electorales, fiscalizadoras y financieras a nivel nacional construyen un entramado de colaboración para lograr que “las elecciones del 2021 cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas del dinero que se invierte en la política”.
A 54 días de que inicien las campañas y en medio del proceso de definición interna de candidaturas por parte de los partidos políticos e independientes, estableció que “la democracia mexicana no quiere trampas, ni opacidad en la competencia por el poder político y sí el respeto por la legalidad vigente y el compromiso con la transparencia”.
El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto señaló la fortaleza del sistema electoral mexicano, pero también reconoció los riesgos ante los cuales se mejoran los controles a partir de modelos de riesgo “axiológicamente neutrales”, mediante algoritmos matemáticos.
“Tenemos que reconocer que hay riesgos de delincuencia organizada introduciendo recursos ilícitos en las campañas electorales, particularmente en el ámbito local, acciones de peculado electoral en condicionamiento de programas sociales y el riesgo de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario e introducirlos a campañas electorales”.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Adriana Favela Herrera, explicó que es competencia del Instituto realizar la fiscalización de todas las elecciones y para ello, es indispensable conocer el origen y la ruta del dinero que utilizan partidos políticos y candidaturas independientes para financiar las campañas electorales federales y locales.
Especificó que el primer anexo del convenio se enfoca en el intercambio de información de utilidad que la UIF proveerá al Instituto para los modelos de riesgo y procedimientos de investigación, “con la finalidad de que el INE cuente con información adicional, como el detalle de operaciones que realizan las personas físicas y morales catalogadas de riesgo, detalle de los depósitos y retiros localizados en los reportes de operaciones relevantes, detalles de operaciones inusuales, entre otras operaciones, información que sirva para identificar y prevenir conductas o actos vinculados a operaciones con recursos de procedencia ilícita o el indebido uso de recursos públicos en los procesos electorales”.
Uno de los mayores retos en materia de fiscalización, consideró la Consejera Favela, reside en la oportuna identificación y combate del financiamiento ilícito que pueda viciar la legitimidad de los procesos electorales y por tanto de las autoridades que resulten electas.
A unas semanas de que comiencen las campañas, dijo Ciro Murayama, la UIF brindará a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral información financiera de las personas físicas o morales involucradas en la probable comisión de las conductas contrarias a la normativa electoral, “lo que permitirá conocer información sobre la situación financiera y determinar la capacidad económica de las personas infractoras y así imponer sanciones justas y proporcionales a la falta cometida”
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Con información de UIF https://www.uif.gob.mx/