La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (ENR) que proporciona herramientas para diseñar una adecuada política pública de lavado de dinero y combate al terrorismo con la finalidad de encaminar recursos para su adecuada prevención y mitigación.
La ENR se beneficia de un trabajo interinstitucional en el que participan diversas instituciones del Gobierno de México, entre las que destacan, además de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Entre las acciones contra la corrupción destacan: sanciones a ex funcionarios de alto nivel; persecución de los delitos electorales; ciudadanización del combate a la corrupción, así como sanciones en los casos de la Estafa Maestra y Odebrecht.
La Estrategia Nacional de Riesgo reconoce la necesidad de hacer ajustes legales e institucionales para combatir con más herramientas el lavado de dinero y la corrupción.
Con información de Quadratín Quintana Roo https://quintanaroo.quadratin.com.mx/presentan-estrategia-nacional-para-combatir-lavado-de-dinero-en-mexico/